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邮储银行上饶市分行积极组织参加反洗钱线上培训

时间:2022-10-31 18:10来源:邮储银行

为宣贯反洗钱工作要求,提升工作人员反洗钱工作能力,提升反洗钱工作水平,邮储银行上饶市分行按照上级行部署,及时转发培训通知,确定好线上参训人员,并要求所有参训人员要严格遵守培训纪律,按时参加总行开展的反洗钱培训及考试。

据悉,此次培训内容包括“1号令”客户尽职调查新规解读、客户洗钱风险管控工作机制、人民银行反洗钱数据报送接口规范及现场检查数据接口规范讲解、名单监控要求解读、名单回溯性排除工作进展情况的汇报、反洗钱可疑交易监测模型管理工作简介、反洗钱模型构建方法论概述等。在培训结束后,该市分行对辖内自营和代理培训情况进行了总结,并结合本机构、条线具体情况适时开展转培训工作。

通过本次培训,进一步提高了全市分行员工对反洗钱工作重要性和紧迫性的认识,统一了员工反洗钱工作思路,增强了全员的反洗钱责任意识,为该市分行建立反洗钱工作长效机制,有效控制风险,打下了坚实的基础。接下来该市分行将紧密结合本次培训主题,要求反洗钱领导小组成员部门更加深入理清理顺反洗钱工作职责,不断规范工作程序,保障反洗钱工作有序开展,切实有效防范洗钱风险。(范全东)

( 责任编辑:黄小燕 )
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